Als UBO-analist heb je een belangrijke taak: het identificeren van de uiteindelijke belanghebbenden van klanten van de bank, zowel rechtspersonen als personenvennootschappen. Je gaat grondig te werk bij het onderzoeken en administratief verwerken van de verstrekte informatie door de klant. Accuratesse is hierbij van groot belang. Je brengt complexe organisatiestructuren en UBO's in kaart.
Wat houdt jouw rol in?
- Onderzoek doen naar bestaande zakelijke klanten en hun achterliggende organisatiestructuren, waaronder buitenlandse bedrijven, VvE's en kerkelijke genootschappen.
- Vastleggen van onderzoeksresultaten, inclusief het identificeren van UBO-relaties, met de vereiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
- Communiceren met interne relaties en klanten via telefoon, e-mail en brief om hen op de hoogte te brengen van het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.
Waarom is dit project gestart?
De UBO-regels binnen de Wwft worden steeds strenger. DNB heeft geëist dat de bank voor het einde van dit jaar tekortkomingen op het gebied van de Wwft aanpakt, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation-programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te screenen, waarvan nog 25% moet worden aangepakt. Eigen controles hebben tekortkomingen aan het licht gebracht in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat tegen het einde van 2024 meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantmelding tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Werkomgeving en flexibiliteit:
Je werkt minstens twee dagen per week op het kantoor in Utrecht. De overige dagen kun je vanuit huis werken.
Met wie werk je samen?
Voor dit project wordt een projectorganisatie opgezet. Momenteel is er behoefte aan uitbreiding van het uitvoeringsteam, met onder andere dossierbehandelaars UBO en UBO-analisten.
Wanneer kun je beginnen?
Instroommomenten zijn beschikbaar in mei en juni.
Ben jij de juiste kandidaat?
Ben jij degene die ons team wil versterken en zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten en de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie voor deze vacature. Iedereen is uniek, en juist die verschillen helpen ons om een nog betere bank te zijn. We zijn benieuwd naar jouw verhaal!
...
